La Justicia federal solicitó la detención de Ariel Vallejo, titular de Sur Finanzas, en el marco de una causa que investiga maniobras de asociación ilícita y lavado de dinero vinculadas con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La medida se tomó luego de que Vallejo faltara a la indagatoria a la que había sido convocado por el juez Luis Armella, lo que agravó su situación procesal.
La fiscal federal a cargo del caso, con la colaboración de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), sostiene que la financiera dirigida por Vallejo operaba un esquema ilegal. Se sospecha que Sur Finanzas otorgaba préstamos a clubes con dificultades económicas y que esos fondos habrían sido usados para lavar activos mediante estructuras empresariales que simulaban operaciones legales.
El financista fue señalado como el presunto jefe de una red de asociación ilícita que manejaba capitales sin cumplir con las normativas vigentes y generaba ganancias a través de intereses abusivos y otras prácticas comerciales irregulares. Además, cuatro empleados de Sur Finanzas ya fueron procesados por destrucción de pruebas y encubrimiento en esta causa.
El vínculo entre Vallejo y la AFA, presidida por Claudio “Chiqui” Tapia, resulta central en la investigación, debido a las fuertes conexiones comerciales que existían entre la financiera y la entidad del fútbol nacional.
