La Justicia de Estados Unidos inició una investigación sobre las operaciones financieras de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), focalizada en la gestión de fondos y contratos comerciales a nivel internacional. El expediente se concentra en la empresa TourProdEnter LLC, vinculada al manejo de ingresos derivados de acuerdos firmados por la entidad presidida por Claudio Tapia.
Fiscales federales especializados en delitos económicos, junto al FBI, buscan determinar si esta compañía, ligada al empresario Javier Faroni, actuó como intermediaria en el cobro de contratos con patrocinadores y otras firmas. Además, reconstruyen el recorrido de centenas de millones de dólares dentro del sistema financiero estadounidense, rastreando transferencias y destinos de esos recursos.
La causa incluye el análisis del movimiento de fondos realizados por TourProdEnter LLC a través de cuentas en cinco bancos de Estados Unidos: Citibank, Synovus, Bank of America, JP Morgan y PNC Bank. Se detectó que la empresa movilizó más de 260 millones de dólares, además de transferir otros 57 millones a distintas sociedades cuya procedencia aún se investiga.
En este contexto, los investigadores acordaron citar al empresario Guillermo Tofoni, quien denunció la estructura utilizada para manejar esos contratos. También evalúan convocar a ex funcionarios del Gobierno argentino previo a la gestión actual, con posible acceso a información sobre las operaciones financieras de la AFA.
El origen de esta pesquisa se remonta a una alerta emitida por el Ministerio de Seguridad argentino, bajo la administración de Patricia Bullrich, que fue enviada a las autoridades estadounidenses en septiembre de 2024. En ese momento, el FBI consideró que no existían pruebas suficientes para iniciar una causa penal, pero el avance de la investigación se intensificó entre fines de 2025 y comienzos de 2026.